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标题: “低投入、高回报”，骗局坑了1.5万人，射阳警方破获一起民族解冻案 [打印本页]

作者: 虎头七哥 时间: 2020-4-24 10:31
标题: “低投入、高回报”，骗局坑了1.5万人，射阳警方破获一起民族解冻案
假借国家政策方针，编造各种民族资产解冻类项目，以“低投入、高回报”为诱饵，对1.5万名受害人进行洗脑、诈骗300余万元……4月2日记者获悉，江苏射阳警方经过缜密调查取证，破获一起民族资产解冻案件，目前4名涉案人员已被依法采取刑事强制措施，120余万元涉案款项已被追回。

01、骗子深谙诈骗套路，搭建虚构平台

　　“警察！不许动！”2月25日7时许，办案民警经前期侦查充分掌握犯罪团伙电子犯罪证据后，在江苏省阜宁县抓获涉嫌诈骗的侯某以及负责转账汇款的同伙袁某，当场扣押用于作案的电脑、POS机、手机、银行卡。
　　3月1日，民警又分别在北京市石景山区、河北省邢台市抓获犯罪嫌疑人高某和李某。
　　经查，侯某、袁某、高某、李某4名犯罪嫌疑人骗取公私财物，数额巨大，其行为涉嫌诈骗罪被射阳警方依法刑拘，累计追回赃款120余万元。

02、这是一起什么样的诈骗案？

　　“编造虚拟投资项目实施诈骗。”根据警方调查显示：阜宁县人侯某自2015年起，参与所谓“大业团队”等多个民族资产解冻类项目，先后投入数十万元，企图从中非法获利，可长期参与始终不见项目兑现。
　　当时侯某本人因为前期经营保健品生意失败欠款数十万元，侯某的儿子因为网络赌博借取了20余万小额贷款急需还钱。而侯某本人多次参与“大业团队”报单、统计，在帮助项目管理者统计时发现项目有问题，自己被骗了。深谙如何骗取老百姓钱财之道的侯某，曾经有过诈骗前科，立刻萌生搭建一个假平台实施诈骗的想法。
　　2019年12月份，侯某通过委托网络技术人员搭设名为“中国梦主平台七亿人中产阶级199元+1”的网页，实施诈骗。

03、骗子一人分饰两角，敛财300万元

　　“会员登录该网页完成注册，便能看到320万元数值待放款，但此时页面呈灰色。”民警说，“要想激活页面，必须缴纳199元激活费。”
　　与此同时，侯某利用原先在“大业团队”的号召力，联系下属会员人数较多的高某，声称自己对接了一个名为“中国梦主平台七亿人中产阶级199元+1”的个人激活费项目，并将所谓负责激活项目的中央专员陈某慧（虚构身份）的微信推送给高某。
　　“高某添加陈某慧微信后，经商讨获得报单模板，将下属会员收取的报单款项汇款至户名为潘某妹的某银行账户。”民警说，其实陈某慧和潘某妹均由侯某一人分饰。
　　为谋取非法利益，高某按照侯某的要求，以拉人头的形式发展会员，搭建起四级组织并逐级收取报单费用，大肆敛财行骗。
　　“涉案人员李某等人汇总报单核对无误后，将款项汇至潘某妹账户，等会员信息逐层逐级报到侯某手中，再用后台终端进行所谓激活。”民警刘俊昌表示，随着时间推移，越来越多的会员因为“陈某慧”从不提供联系方式，疑窦丛生。高某虽起疑心，但因得到6万元辛苦费，选择继续带人招募会员从事违法活动，直至落入法网。
　　射阳警方打击犯罪与追赃挽损并重，立即查封冻结侯某账户的120余万元，商洽保险公司退近百万元保险金，同时动员侯某的近亲属积极筹措资金退赃。
　　经查，从2020年1月上旬至2月下旬，侯某等人先后诈骗1.5万人，敛财300余万元。

04、骗局花样翻新，莫被金钱迷眼

　　5年时间，侯某从一名被骗受害人变成诈骗犯罪嫌疑人，从一个想一夜暴富的“投资客”变成血本无归的“阶下囚”。受害人遍布全国各地，他们中年龄最小的45岁，最大的70岁。回访受骗群众发现，部分受害人认为就199元，一旦被骗损失也不大，万一“投资”成功便可变成中产阶级，还有部分受害人与曾经的侯某一样，曾参与多个民族资产解冻类项目，屡屡被骗却仍深信不疑。
　　70多岁的受害人王某，经济条件不好，不听家人的规劝，参加多个此类项目，看到网络上此类诈骗的官方通报或案件宣传，仍说一万个项目里总有一个会是真的。被“洗脑”的王老爹面对警方调查，开始总以“没参与、不知道”对抗。原来项目运营者告知他们只要交代，不但这个项目没有回报，其他项目也要泡汤，同时还要因为不能经受组织考验、泄露组织秘密被判刑。
警方提示
　　民族资产解冻类骗局每隔一段时间便会花样翻新。按照法律规定，转发、鼓动、宣传民族资产解冻类的相关信息，或者组建相关的社交群组、招募会员、收取费用，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。
　　天下没有掉馅饼的好事，公安机关再次提醒市民，当前我国没有任何民族资产解冻类项目，凡自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓委托、授权、任命的，均是诈骗。广大群众要有足够的防范意识，不要轻信小投资、大回报的骗局，无论是网络转账还是线下给付，都要慎之又慎，一旦发现被骗应立即报警

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