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标题: 盐城一男子15天银行流水近千万元，还都发生在深夜 [打印本页]

作者: 菲菲 时间: 2021-11-11 11:07
标题: 盐城一男子15天银行流水近千万元，还都发生在深夜
盐城一社会无业人员，平日没有什么收入来源，半个月银行卡的流水竟然达到近千万元，而且都发生在夜间，究竟有何蹊跷？11月10日，盐城市公安局亭湖分局获悉，该局经过缜密工作，成功打掉本地一利用银行卡洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。

10月27日，亭湖警方在工作中发现，韦某的多张银行卡在夜间发生大量进出转账交易，明显存在异常，警方对其展开侦查。通过调查发现，都是一些本地有前科的人员，在和韦某发生资金往来。

" 韦某和这些人员进行交易时，地点更换频繁，多是在一些不要身份证登记的民宿和日租房里。" 办案民警认为，这些人很可能是在帮助上游诈骗团伙洗钱。

   10月29日晚，亭湖警方将韦某等人一举抓捕。

   到案后，韦某交代，他已经30多岁，一直没有正当工作，就请朋友介绍了帮人洗钱的赚钱路子，每帮人洗钱1万元，能得到150元辛苦费，见来钱快，他便心生一计，召集身边朋友，一起参加洗钱。

   韦某等人从10月开始用银行卡帮人洗钱，半个月银行流水近千万元，收入十多万元。，目前15名犯罪嫌疑人都已被采取强制措施，同时，警方将根据相关线索，深挖上游通讯网络诈骗团伙。

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