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2021年9月2日，怀揣发财梦的小兰敲开了大丰区某宾馆301房，开门迎接她的是“丁姐”、“少哥”、“虎哥”三人。三人与小兰本不相识，见面之后迅速进入主题。 “通过银行卡转账收取手续费，日赚2500元，是真的？”
“虎哥”现场操作一番，他把小兰的银行卡账号发了出去。很快第一笔现金三万元就转到了小兰卡上，“虎哥”让小兰用手机扫码，把这三万块转移到另一个银行账户上。 这一过程非常顺利，“丁姐”当场就给了小兰240元。这天小兰名下的两张银行卡转账频繁，流水高达20多万，小兰也因此赚了1700多元。
第二天，小兰还想着继续赚钱时，三人已经离开了宾馆，微信拉黑了小兰。当陆续收到了微信限额、银行卡冻结的通知，小兰不由慌了神。
小兰的事情并不是个例！9月初，盐城警方通过国家反诈中心研判，发现本地像小兰这种情况的有20余人，涉及相关账号近百个！
警方对这些账号一个个摸排过去，很快小伟、大秦、老周这些人逐步进入了警方的视线。经调查发现，9月初，他们的银行卡流水少的有20多万，多的有80多万，与平时的流水相差很大。
这很有可能是洗钱团伙在大丰招募人员作案，警方迅速联合金融部门冻结了这批异常银行账户。 经过循线追踪，这个团伙的资金流向、组织架构也逐渐清晰。作为本地召集人的“丁姐”、”少哥”、“虎哥”纷纷落网。
经审查，“虎哥”交代，其原先在武汉帮上游电诈犯罪洗钱，被警方接连封了多个卡农的账户后，原本想逃回东北老家，但经不起利益诱惑，决定和“少哥”一起在大丰继续洗钱。
上游给他4.6%的提成，他给少哥的只有2%。“少哥”与“丁姐”则说的是1.5%，就这样一层层克扣下来，卡农们的提成是0.8%。
但卡农大秦、老周等人也不是省油的灯，他们趁着在宾馆转账的间隙直接跑了，黑吃黑，侵吞了“虎哥”33000元的赃款。 目前，警方依法对33人采取刑事强制措施，案件正在进一步调查处理中。
切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流，造成不可挽回的财产损失；还会成为犯罪“帮凶”，被依法追究法律责任。
根据《中华人民共和国刑法》相关规定：
【帮助信息网络犯罪活动罪】 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
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